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證券代碼：601088 證券簡稱：中國神華 公告編號(hào)：臨2019-036

中國神華能源股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事辭任的公告

　　中國神華能源股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中國神華能源股份有限公司（“本公司”）董事會(huì)于2019年8月6日收到黃明博士遞交的書面辭呈。因個(gè)人原因，黃明博士向本公司董事會(huì)請辭獨(dú)立非執(zhí)行董事及董事會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)。根據(jù)本公司章程，以上辭任即日生效。

　　黃明博士確認(rèn)其與公司董事會(huì)之間沒有不一致意見，也沒有因辭任而須告知本公司股東及債權(quán)人的其他事宜。本公司董事會(huì)及黃明博士確認(rèn)，沒有因其辭任而可能影響本公司及其附屬公司營運(yùn)的任何事宜。本次辭任不會(huì)導(dǎo)致本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事低于法定人數(shù)或監(jiān)管要求比例。

　　本公司董事會(huì)對黃明博士的貢獻(xiàn)和付出表示衷心的感謝。

　　特此公告

承中國神華能源股份有限公司董事會(huì)命

董事會(huì)秘書

黃清

2019年8月7日