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大同煤業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況大同煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司）于2020年5月15日以書面、傳真或電子郵件方式向全體董事、監(jiān)事發(fā)出了召開第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議的通知。會(huì)議于2020年5月22日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事15人，實(shí)際出席董事15人；以通訊表決方式出席會(huì)議的人數(shù)為3人。會(huì)議由公司董事武望國先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會(huì)議。
　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
　　1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董事長的議案》該議案15票同意，0票反對，0票棄權(quán)。選舉武望國先生為公司第七屆董事會(huì)董事長，任期至本屆董事會(huì)屆滿。武望國先生簡歷見附件。
　　2、審議通過了《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)副董事長的議案》該議案15票同意，0票反對，0票棄權(quán)。選舉朱海月先生、葉寧華先生為公司第七屆董事會(huì)副董事長，任期至本屆董事會(huì)屆滿。朱海月先生、葉寧華先生簡歷見附件。
　　3、審議通過了《關(guān)于選舉董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》該議案15票同意，0票反對，0票棄權(quán)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《公司董事會(huì)專門委員會(huì)工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，選舉第七屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員如下：
　　（1）戰(zhàn)略委員會(huì)：主任委員：武望國委員：朱海月、葉寧華、趙杰、汪文生　　　　
　　（2）審計(jì)委員會(huì)：主任委員：張秋生委員：趙杰、汪文生
　　（3）提名委員會(huì)：主任委員：石靜霞委員：武望國、王麗珠
　　（4）薪酬與考核委員會(huì)：主任委員：劉嘯峰委員：曹賢慶、張秋生
　　4、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》該議案15票同意，0票反對，0票棄權(quán)。經(jīng)公司董事長提名、董事會(huì)提名委員會(huì)審查，聘任朱海月先生為公司總經(jīng)理，任期至本屆董事會(huì)屆滿之日。朱海月先生簡歷見附件。
　　5、審議通過了《關(guān)于聘任公司總工程師的議案》該議案15票同意，0票反對，0票棄權(quán)。根據(jù)公司總經(jīng)理的提名、董事會(huì)提名委員會(huì)審查，聘任胡錦元先生為公司總工程師。胡錦元先生簡歷見附件。
　　6、審議通過了《關(guān)于將子公司高嶺土公司委托管理的議案》該議案10票同意，0票反對，0票棄權(quán)。該議案審議事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng), 關(guān)聯(lián)董事武望國、趙杰、曹賢慶、榮君、匡鐵軍回避表決；獨(dú)立董事已發(fā)表事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。具體內(nèi)容見公司臨2020-022號《大同煤業(yè)股份有限公司關(guān)于將子公司高嶺土公司委托管理暨關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　特此公告。

大同煤業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二○二○年五月二十三日

　　附件：

　　武望國先生簡歷：1961年10月出生，中共黨員，工程碩士學(xué)位，高級工程師。曾任同煤大唐塔山煤礦有限責(zé)任公司副董事長、總經(jīng)理；同煤集團(tuán)副總經(jīng)理；大同煤業(yè)股份有限公司董事、副董事長、總經(jīng)理。現(xiàn)任大同煤業(yè)股份有限公司董事長。

　　朱海月先生簡歷：1967年1月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級工程師。曾任忻州窯礦副礦長；同煤集團(tuán)馬脊梁礦礦長；同煤集團(tuán)機(jī)電管理處處長兼黨委書記、津商貿(mào)分公司經(jīng)理，設(shè)備租賃中心主任，同煤集團(tuán)總經(jīng)理助理。現(xiàn)任大同煤業(yè)股份有限公司副董事長、總經(jīng)理。

　　葉寧華先生簡歷：1962年11月出生，中共黨員，大學(xué)文化程度，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任山西通寶能源(3.150, -0.03, -0.94%)股份有限公司總經(jīng)濟(jì)師；山西漳澤電力(2.240, 0.01, 0.45%)股份有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任大同煤業(yè)股份有限公司副董事長。

　　胡錦元先生簡歷：男，漢族，山西應(yīng)縣人，1970年出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級工程師。曾任煤峪口礦總工程師；同煤集團(tuán)高莊礦井籌備處常務(wù)副處長；同煤集團(tuán)挖金灣煤業(yè)公司代理董事長。現(xiàn)任大同煤業(yè)股份有限公司總工程師。　　
　　第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況大同煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年5月15日以書面、傳真或電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出了召開第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議的通知，會(huì)議于2020年5月22日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事蔣煜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司高級管理人員列席了會(huì)議。
　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況會(huì)議審議了《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。該議案5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。全體監(jiān)事一致同意蔣煜先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席。蔣煜先生簡歷見附件。

　　特此公告。

大同煤業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二○二○年五月二十三日　　

　　附件：

　　蔣煜先生：1963年10月出生，江蘇泗陽人，中共黨員，研究生學(xué)歷，成績優(yōu)異的高級工程師。1984年7月參加工作，曾任大同礦務(wù)局煤氣廠助理工程師、副廠長；同煤集團(tuán)副總工程師；同煤集團(tuán)電石廠項(xiàng)目籌建處處長；同煤集團(tuán)塔山化工公司董事長、總經(jīng)理，煤炭液化研究組組長；同煤集團(tuán)副總經(jīng)理，同煤廣發(fā)化學(xué)工業(yè)公司董事長。現(xiàn)任同煤集團(tuán)董事、工會(huì)主席。

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