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人事任免
大同煤業(yè)股份有限公司人事任免
2020-05-26 09:11:54   來源: 同城快報

大同煤業(yè)股份有限公司第七屆董事會第一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,,并對其內(nèi)容的真實性,、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任,。
  一,、董事會會議召開情況大同煤業(yè)股份有限公司(以下簡稱公司)于2020年5月15日以書面,、傳真或電子郵件方式向全體董事、監(jiān)事發(fā)出了召開第七屆董事會第一次會議的通知,。會議于2020年5月22日在公司二樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開,。會議應(yīng)出席董事15人,實際出席董事15人,;以通訊表決方式出席會議的人數(shù)為3人,。會議由公司董事武望國先生主持,,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。
  二,、董事會會議審議情況
  1,、審議通過了《關(guān)于選舉公司第七屆董事會董事長的議案》該議案15票同意,0票反對,,0票棄權(quán),。選舉武望國先生為公司第七屆董事會董事長,任期至本屆董事會屆滿,。武望國先生簡歷見附件,。
  2、審議通過了《關(guān)于選舉公司第七屆董事會副董事長的議案》該議案15票同意,,0票反對,,0票棄權(quán)。選舉朱海月先生、葉寧華先生為公司第七屆董事會副董事長,,任期至本屆董事會屆滿,。朱海月先生、葉寧華先生簡歷見附件,。
  3,、審議通過了《關(guān)于選舉董事會專門委員會委員的議案》該議案15票同意,0票反對,,0票棄權(quán),。根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《公司董事會專門委員會工作細則》的有關(guān)規(guī)定,,選舉第七屆董事會各專門委員會成員如下:
 �,。�1)戰(zhàn)略委員會:主任委員:武望國委員:朱海月、葉寧華,、趙杰,、汪文生    
  (2)審計委員會:主任委員:張秋生委員:趙杰,、汪文生
 �,。�3)提名委員會:主任委員:石靜霞委員:武望國、王麗珠
 �,。�4)薪酬與考核委員會:主任委員:劉嘯峰委員:曹賢慶,、張秋生
  4、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》該議案15票同意,,0票反對,,0票棄權(quán)。經(jīng)公司董事長提名,、董事會提名委員會審查,,聘任朱海月先生為公司總經(jīng)理,任期至本屆董事會屆滿之日,。朱海月先生簡歷見附件,。
  5、審議通過了《關(guān)于聘任公司總工程師的議案》該議案15票同意,,0票反對,,0票棄權(quán)。根據(jù)公司總經(jīng)理的提名,、董事會提名委員會審查,,聘任胡錦元先生為公司總工程師。胡錦元先生簡歷見附件,。
  6,、審議通過了《關(guān)于將子公司高嶺土公司委托管理的議案》該議案10票同意,0票反對,0票棄權(quán),。該議案審議事項為關(guān)聯(lián)交易事項, 關(guān)聯(lián)董事武望國,、趙杰、曹賢慶,、榮君,、匡鐵軍回避表決;獨立董事已發(fā)表事前認可意見及獨立意見,。具體內(nèi)容見公司臨2020-022號《大同煤業(yè)股份有限公司關(guān)于將子公司高嶺土公司委托管理暨關(guān)聯(lián)交易公告》,。

  特此公告。

大同煤業(yè)股份有限公司董事會

二○二○年五月二十三日

  附件:

  武望國先生簡歷:1961年10月出生,,中共黨員,,工程碩士學(xué)位,高級工程師,。曾任同煤大唐塔山煤礦有限責(zé)任公司副董事長,、總經(jīng)理;同煤集團副總經(jīng)理,;大同煤業(yè)股份有限公司董事,、副董事長、總經(jīng)理�,,F(xiàn)任大同煤業(yè)股份有限公司董事長,。

  朱海月先生簡歷:1967年1月出生,中共黨員,,研究生學(xué)歷,,高級工程師。曾任忻州窯礦副礦長,;同煤集團馬脊梁礦礦長,;同煤集團機電管理處處長兼黨委書記、津商貿(mào)分公司經(jīng)理,,設(shè)備租賃中心主任,,同煤集團總經(jīng)理助理。現(xiàn)任大同煤業(yè)股份有限公司副董事長,、總經(jīng)理。

  葉寧華先生簡歷:1962年11月出生,,中共黨員,,大學(xué)文化程度,高級經(jīng)濟師,。曾任山西通寶能源(3.150, -0.03, -0.94%)股份有限公司總經(jīng)濟師,;山西漳澤電力(2.240, 0.01, 0.45%)股份有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任大同煤業(yè)股份有限公司副董事長。

  胡錦元先生簡歷:男,,漢族,,山西應(yīng)縣人,1970年出生,,中共黨員,,大學(xué)學(xué)歷,高級工程師,。曾任煤峪口礦總工程師,;同煤集團高莊礦井籌備處常務(wù)副處長;同煤集團挖金灣煤業(yè)公司代理董事長�,,F(xiàn)任大同煤業(yè)股份有限公司總工程師,。  
  第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任,。
  一,、 監(jiān)事會會議召開情況大同煤業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年5月15日以書面、傳真或電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出了召開第七屆監(jiān)事會第一次會議的通知,,會議于2020年5月22日在公司二樓會議室以現(xiàn)場方式召開,,會議應(yīng)到監(jiān)事5人,實到監(jiān)事5人,。會議由公司監(jiān)事會監(jiān)事蔣煜先生主持,,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司高級管理人員列席了會議,。
  二,、監(jiān)事會會議審議情況會議審議了《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會主席的議案》。該議案5票同意,,0票反對,,0票棄權(quán)。全體監(jiān)事一致同意蔣煜先生為公司第七屆監(jiān)事會主席,。蔣煜先生簡歷見附件,。

  特此公告。

大同煤業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

二○二○年五月二十三日  

  附件:

  蔣煜先生:1963年10月出生,,江蘇泗陽人,,中共黨員,研究生學(xué)歷,,成績優(yōu)異的高級工程師,。1984年7月參加工作,,曾任大同礦務(wù)局煤氣廠助理工程師、副廠長,;同煤集團副總工程師,;同煤集團電石廠項目籌建處處長;同煤集團塔山化工公司董事長,、總經(jīng)理,,煤炭液化研究組組長;同煤集團副總經(jīng)理,,同煤廣發(fā)化學(xué)工業(yè)公司董事長�,,F(xiàn)任同煤集團董事、工會主席,。

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