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煤炭人訊：4月15日,，開灤（集團）有限責任公司第二屆董事會第十二次會議在新三會議室召開,。會議宣讀了關于集團公司董事會2020年第5次臨時會議決策事項落實情況的通報、集團公司黨委二屆八十五次常委會會議紀要前置相關內容,，逐項審議通過了開灤集團公司2019年度董事會工作報告等十五項議案,，并形成決議,。

集團公司董事長,、黨委書記、總經(jīng)理張建公主持會議,，職工董事鄭慶學,、外部董事武德珍出席會議。集團公司辦公室（董事會秘書處）,、企業(yè)發(fā)展部,、財務部主要負責人和議案說明人列席會議。

會議認為，2019年,，集團公司深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,，認真落實省委省政府和省國資委決策部署，依照《公司法》《開灤集團公司章程》和《開灤集團公司董事會議事規(guī)則》履職盡責,，全力推進公司轉型升級,、改革攻堅、資產(chǎn)重組,、效益提升,，注重科學決策，加強防控風險,，經(jīng)濟發(fā)展質量穩(wěn)中有進,，企業(yè)改革取得重大進展，轉型發(fā)展水平穩(wěn)步提升,，各項工作取得新成效,、新突破。

會議指出,，2019年,，集團公司董事會全面貫徹落實省國資委《關于印發(fā)〈河北省國資委規(guī)范監(jiān)管企業(yè)董事會運行暫行辦法〉的通知》文件精神，嚴格落實《開灤集團公司董事會議事規(guī)則》,，全年共召開會議29次,，其中，定期會議2次,，臨時會議27次,，共審議通過議案96項。董事會依法依規(guī)運作,，重大事項決策前提交黨委常委會前置研究討論,；會議召開前，按時間要求將董事會議案提交全體董事預審,；現(xiàn)場會議全部全程錄像,；實施董事、董事會秘書會議記錄簽字制度,；會議形成全體董事簽字決議,；落實董事會決議決策執(zhí)行跟蹤問效制度，全年定期督查共2次,，前次會議落實情況督查共12次,，確保了董事會決策事項落實落地；通訊方式召開會議占全年總會議次數(shù)48.28％,，符合省國資委通訊方式不超過全年總次數(shù)50％要求,。

會議強調,，2020年，集團公司董事會要全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆四中全會精神,，認真落實省委省政府和省國資委工作部署,，堅持戰(zhàn)略引領，不斷加快轉型升級步伐,，推動企業(yè)高質量發(fā)展,；堅持效益優(yōu)先，不斷提高投資質量,，確保國資保值增值,；堅持預算剛性約束，不斷拓寬融資渠道,，為企業(yè)發(fā)展提供不竭動力,；堅持制度強化管理，不斷提高管控水平,，為企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供制度保障,，堅決打好“十三五”收官戰(zhàn)，確保全面完成2020年各項奮斗目標,。

（新聞中心）