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陽泉煤業(yè)（集團）股份有限公司第六屆董事會第二十二次會議決議公告

證券代碼：600348 股票簡稱：陽泉煤業(yè) 編號：2018-050

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

（二）本次董事會會議的通知和材料于2018年11月5日以電子郵件和書面方式發(fā)出。

（三）本次董事會會議于2018年11月9日（星期五）9:00以通訊表決方式召開。

（四）本次董事會會議應(yīng)出席的董事人數(shù)為9人，實際出席會議的董事人數(shù)為9人。

（五）本次董事會會議由公司董事長王強主持，部分高管列席會議。

二、董事會會議審議情況

（一）關(guān)于變更董事的議案表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過本議案。由于公司董事長王強工作變動，不再擔任董事長職務(wù)。為保證公司董事會工作正常運行，根據(jù)《上市公司治理準則》、公司《 章程》等相關(guān)法律 法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)公司控股股東陽泉煤業(yè)（集團）有限責任公司提名，楊乃時為公司第六屆董事會董事候選人，任期自股 東大會審議通過之 日起至公司第六屆董事會會屆滿之日止。

（二）關(guān)于召開2018年第四次臨時股東大會的議案表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過本議案。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬于2018年11月28日（星期三）14:30在陽泉煤業(yè)（集團）有限責任公司會議中心召開2018年第四次臨時股東大會。內(nèi)容詳見公司于2018年11月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的2018-51號公告。

特此公告。

陽泉煤業(yè)（集團）股份有限公司

董事會2018年11月10日

附件：楊乃時同志簡歷

楊乃時，男，漢族，1963年9月出生，山西壽陽人，中共黨員，碩士研究生學歷，采煤高級工程師。歷任陽泉礦務(wù)局一礦北丈八井采煤二隊工人、副隊長、隊長，安全副主任、主任；陽泉煤業(yè)（集團） 股份有限公司一礦 黨委委員、副礦長、礦長；山西平朔泰安煤業(yè)公司董事長、黨支部書記；陽煤集團晉東煤炭管理有限責任公司總經(jīng)理；現(xiàn)任陽煤集團副總經(jīng)理、安全監(jiān)察局局長。