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　　中國神華能源股份有限公司（“本公司”或“中國神華”）第五屆董事會第十次會議于2021年12月8日以電子郵件及無紙化辦公系統(tǒng)方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)送了會議通知，于12月21日發(fā)送了議程、議案等會議材料，并于2021年12月29日在北京市東城區(qū)安定門西濱河路22號以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事8人，親自出席董事8人，其中袁國強(qiáng)董事以視頻接入方式參會。會議由王祥喜董事長召集并主持。董事會秘書黃清參加會議，部分監(jiān)事和全體高級管理人員列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)、上市地上市規(guī)則和本公司章程的規(guī)定。

　　本次會議審議并通過以下議案：

　　（一）《關(guān)于聘任呂志韌為中國神華能源股份有限公司總經(jīng)理的議案》

　　1.批準(zhǔn)聘任呂志韌先生為公司總經(jīng)理，任期自董事會批準(zhǔn)之日起三年，連聘可以連任。

　　2.授權(quán)王祥喜董事長辦理聘任總經(jīng)理的相關(guān)事宜。

　　全體獨立非執(zhí)行董事確認(rèn)：

　　1.本次確定的總經(jīng)理人選具備法律、行政法規(guī)所規(guī)定的上市公司高管任職資格，具備履行總經(jīng)理職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗，符合公司章程規(guī)定的其他條件，提名程序合法、有效；

　　2.同意公司總經(jīng)理人選。

　　表決情況：有權(quán)表決票數(shù)8票，同意8票，反對0票，棄權(quán)0票

　　呂志韌簡歷請見本公告附件。

　　（二）《關(guān)于提名呂志韌為中國神華能源股份有限公司第五屆董事會執(zhí)行董事候選人的議案》

　　同意呂志韌為本公司第五屆董事會執(zhí)行董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日（2023年5月28日）止，并提交公司股東大會審議。

　　全體獨立非執(zhí)行董事確認(rèn)：

　　1.本次確定的執(zhí)行董事候選人具備法律、行政法規(guī)及公司上市地上市規(guī)則所規(guī)定的上市公司董事任職資格，符合公司章程規(guī)定的其他條件；

　　2.本次確定的執(zhí)行董事候選人具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗，提名程序合法、有效；

　　3.同意呂志韌為公司第五屆董事會執(zhí)行董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日（2023年5月28日）止。

　　表決情況：有權(quán)表決票數(shù)8票，同意8票，反對0票，棄權(quán)0票

　　呂志韌簡歷請見本公告附件。

　　（三）《關(guān)于〈中國神華2021年度董事會工作報告〉的議案》

　　表決情況：有權(quán)表決票8票，同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

　　（四）《關(guān)于中國神華能源股份有限公司調(diào)整2021年度投資方案的議案》

　　表決情況：有權(quán)表決票8票，同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

　　（五）《關(guān)于制定〈中國神華能源股份有限公司董事會授權(quán)管理辦法（試行）〉的議案》

　　表決情況：有權(quán)表決票8票，同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

　　（六）《關(guān)于制訂〈中國神華能源股份有限公司落實董事會職權(quán)實施方案〉的議案》

　　表決情況：有權(quán)表決票8票，同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

　　特此公告。

　　承中國神華能源股份有限公司董事會命

　　董事會秘書　黃清

　　2021年12月30日

　　呂志韌，男，1964年11月出生，中國國籍，高級工程師，中共黨員。呂先生擁有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗，他于1987年畢業(yè)于北京聯(lián)合大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院國民經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)，2005年取得上海財經(jīng)大學(xué)EMBA專業(yè)工商管理碩士學(xué)位。

　　呂先生自2018年9月至2021年12月任國電電力(2.860, 0.00, 0.00%)發(fā)展股份有限公司黨委書記、副總經(jīng)理，自2020年2月至2021年12月任國電電力發(fā)展股份有限公司董事。自2019年2月至2021年12月任北京國電電力有限公司董事、黨委書記、副總經(jīng)理。自2017年3月至2018年9月任本公司副總裁。自2009年11月至2017年3月任原神華集團(tuán)有限責(zé)任公司、本公司戰(zhàn)略規(guī)劃部總經(jīng)理。自2004年11月至2009年11月任本公司戰(zhàn)略規(guī)劃部總經(jīng)理。

　　此前，呂先生曾任原神華集團(tuán)有限責(zé)任公司計劃部綜合處副處長，計劃部年度計劃處副處長、處長，計劃部副經(jīng)理等職務(wù)。

　　除上文所披露外，呂先生與公司或公司的控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有本公司股票。