69久久国产露脸精品国产亚洲精品国产福利拍拍拍|中文字幕精品久久麻豆男优首次征选视频|91亚洲精品国偷拍自产|久久久国产精品一区二区三区|国产91在线精品|91精品国产自产在线老师啪|国产极品福利|国产精品久久久99|女同精品久久|91精品国产九色综合久久香蕉,日韩久久久久久97精品久久久久久人人澡人人爽 ,久久精品99无色码中文字幕,亚洲精品一二三中文字幕

　　中國(guó)神華能源股份有限公司（“本公司”或“中國(guó)神華”）第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2021年12月8日以電子郵件及無(wú)紙化辦公系統(tǒng)方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)送了會(huì)議通知,，于12月21日發(fā)送了議程、議案等會(huì)議材料,，并于2021年12月29日在北京市東城區(qū)安定門西濱河路22號(hào)以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開,。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，親自出席董事8人,，其中袁國(guó)強(qiáng)董事以視頻接入方式參會(huì),。會(huì)議由王祥喜董事長(zhǎng)召集并主持。董事會(huì)秘書黃清參加會(huì)議,，部分監(jiān)事和全體高級(jí)管理人員列席會(huì)議,。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律法規(guī),、上市地上市規(guī)則和本公司章程的規(guī)定。

　　本次會(huì)議審議并通過以下議案：

　�,。ㄒ唬�《關(guān)于聘任呂志韌為中國(guó)神華能源股份有限公司總經(jīng)理的議案》

　　1.批準(zhǔn)聘任呂志韌先生為公司總經(jīng)理,，任期自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起三年，連聘可以連任,。

　　2.授權(quán)王祥喜董事長(zhǎng)辦理聘任總經(jīng)理的相關(guān)事宜,。

　　全體獨(dú)立非執(zhí)行董事確認(rèn)：

　　1.本次確定的總經(jīng)理人選具備法律、行政法規(guī)所規(guī)定的上市公司高管任職資格,，具備履行總經(jīng)理職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn),，符合公司章程規(guī)定的其他條件，提名程序合法,、有效,；

　　2.同意公司總經(jīng)理人選。

　　表決情況：有權(quán)表決票數(shù)8票,，同意8票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　呂志韌簡(jiǎn)歷請(qǐng)見本公告附件,。

　�,。ǘ�）《關(guān)于提名呂志韌為中國(guó)神華能源股份有限公司第五屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人的議案》

　　同意呂志韌為本公司第五屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人，任期自股東大會(huì)選舉通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日（2023年5月28日）止,，并提交公司股東大會(huì)審議,。

　　全體獨(dú)立非執(zhí)行董事確認(rèn)：

　　1.本次確定的執(zhí)行董事候選人具備法律、行政法規(guī)及公司上市地上市規(guī)則所規(guī)定的上市公司董事任職資格,，符合公司章程規(guī)定的其他條件,；

　　2.本次確定的執(zhí)行董事候選人具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，提名程序合法,、有效,；

　　3.同意呂志韌為公司第五屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人，任期自股東大會(huì)選舉通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日（2023年5月28日）止,。

　　表決情況：有權(quán)表決票數(shù)8票,，同意8票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票

　　呂志韌簡(jiǎn)歷請(qǐng)見本公告附件,。

　　（三）《關(guān)于〈中國(guó)神華2021年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

　　表決情況：有權(quán)表決票8票,，同意8票,、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

　�,。ㄋ模�《關(guān)于中國(guó)神華能源股份有限公司調(diào)整2021年度投資方案的議案》

　　表決情況：有權(quán)表決票8票,，同意8票,、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

　�,。ㄎ澹�《關(guān)于制定〈中國(guó)神華能源股份有限公司董事會(huì)授權(quán)管理辦法（試行）〉的議案》

　　表決情況：有權(quán)表決票8票,，同意8票、反對(duì)0票,、棄權(quán)0票

　�,。�六）《關(guān)于制訂〈中國(guó)神華能源股份有限公司落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案〉的議案》

　　表決情況：有權(quán)表決票8票，同意8票,、反對(duì)0票,、棄權(quán)0票

　　特此公告。

　　承中國(guó)神華能源股份有限公司董事會(huì)命

　　董事會(huì)秘書　黃清

　　2021年12月30日

　　呂志韌,，男,，1964年11月出生，中國(guó)國(guó)籍,，高級(jí)工程師,，中共黨員。呂先生擁有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),，他于1987年畢業(yè)于北京聯(lián)合大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理專業(yè),，2005年取得上海財(cái)經(jīng)大學(xué)EMBA專業(yè)工商管理碩士學(xué)位。

　　呂先生自2018年9月至2021年12月任國(guó)電電力(2.860, 0.00, 0.00%)發(fā)展股份有限公司黨委書記,、副總經(jīng)理，自2020年2月至2021年12月任國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司董事,。自2019年2月至2021年12月任北京國(guó)電電力有限公司董事,、黨委書記、副總經(jīng)理,。自2017年3月至2018年9月任本公司副總裁,。自2009年11月至2017年3月任原神華集團(tuán)有限責(zé)任公司、本公司戰(zhàn)略規(guī)劃部總經(jīng)理,。自2004年11月至2009年11月任本公司戰(zhàn)略規(guī)劃部總經(jīng)理,。

　　此前，呂先生曾任原神華集團(tuán)有限責(zé)任公司計(jì)劃部綜合處副處長(zhǎng),，計(jì)劃部年度計(jì)劃處副處長(zhǎng),、處長(zhǎng)，計(jì)劃部副經(jīng)理等職務(wù),。

　　除上文所披露外,，呂先生與公司或公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,，未持有本公司股票,。