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      股票代碼：600123 股票簡稱：蘭花科創(chuàng)(6.170, -0.04, -0.64%) 公告編號：臨 2019-003

　　 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司

　　 關(guān)于董事長辭職及選舉董事長的公告

　　 特別提示

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于 2019年 1 月 4 日在公司八樓會議室召開了第六屆董事會第七次會議，應(yīng)參加董事 9 名，實際參加董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)審議表決，通過《關(guān)于董事長辭職的議案》、《關(guān)于選舉公司董事長的議案》。

     根據(jù)晉城市委組織部門和集團(tuán)黨委文件通知，因年齡原因，公司董事長甄恩賜先生辭去公司董事長職務(wù)，同時一并辭去公司董事會戰(zhàn)略委員會委員、召集人，提名委員會委員職務(wù)。甄恩賜先生辭職后仍擔(dān)任公司董事。

　　 甄恩賜先生任職期間，恪盡職守、勤勉敬業(yè)，全力提升公司規(guī)范化運作和信息化管理水平，大力推進(jìn)公司煤炭主力礦井裝備升級和資源整合礦井項目建設(shè)，推動煤化工產(chǎn)業(yè)工藝革新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，為促進(jìn)公司健康發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)，董事會對甄恩賜先生任職期間卓有成效的工作表示衷心感謝！

　　 根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第六屆董事會第七次會議審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》，同意選舉公司副董事長、總經(jīng)理李曉明先生為公司董事長兼總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿。

　　 特此公告

　　 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

　　 2019 年 1 月 5 日