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      股票代碼：600123 股票簡(jiǎn)稱：蘭花科創(chuàng)(6.170, -0.04, -0.64%) 公告編號(hào)：臨 2019-003

　　 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司

　　 關(guān)于董事長(zhǎng)辭職及選舉董事長(zhǎng)的公告

　　 特別提示

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任,。

　　 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于 2019年 1 月 4 日在公司八樓會(huì)議室召開了第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議,，應(yīng)參加董事 9 名，實(shí)際參加董事 9 名,，符合《公司法》,、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議表決,，通過《關(guān)于董事長(zhǎng)辭職的議案》,、《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》,。

     根據(jù)晉城市委組織部門和集團(tuán)黨委文件通知，因年齡原因,，公司董事長(zhǎng)甄恩賜先生辭去公司董事長(zhǎng)職務(wù),，同時(shí)一并辭去公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、召集人,，提名委員會(huì)委員職務(wù),。甄恩賜先生辭職后仍擔(dān)任公司董事。

　　 甄恩賜先生任職期間,，恪盡職守,、勤勉敬業(yè)，全力提升公司規(guī)范化運(yùn)作和信息化管理水平,，大力推進(jìn)公司煤炭主力礦井裝備升級(jí)和資源整合礦井項(xiàng)目建設(shè),，推動(dòng)煤化工產(chǎn)業(yè)工藝革新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，為促進(jìn)公司健康發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn),，董事會(huì)對(duì)甄恩賜先生任職期間卓有成效的工作表示衷心感謝,！

　　 根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》,，同意選舉公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理李曉明先生為公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理,，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第六屆董事會(huì)任期屆滿,。

　　 特此公告

　　 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　 2019 年 1 月 5 日