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證券代碼：600408 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST安泰 編號(hào)：臨2019-038

山西安泰集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于全資子公司安泰能源轉(zhuǎn)讓中泰煤業(yè)29%股權(quán)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任,。

　　一,、交易概述

　　公司全資子公司山西安泰集團(tuán)能源投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安泰能源”）目前持有山西汾西中泰煤業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中泰煤業(yè)”）29%的股權(quán),。為有效盤(pán)活資產(chǎn),，降低投資風(fēng)險(xiǎn),，緩解公司的流動(dòng)資金壓力，公司擬將上述股權(quán)進(jìn)行處置,。經(jīng)各方友好協(xié)商,，并經(jīng)公司第十屆董事會(huì)二○一九年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，同意安泰能源將其所持中泰煤業(yè)29%的股權(quán)（“標(biāo)的股權(quán)”）全部轉(zhuǎn)讓給山西沁新能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“沁新集團(tuán)”）,。雙方于2019年7月2日簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》,。

　　公司第十屆董事會(huì)二○一九年第二次臨時(shí)會(huì)議于2019年7月3日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊召開(kāi)相結(jié)合的方式進(jìn)行。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決,，以七票同意,、零票棄權(quán)、零票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司安泰能源轉(zhuǎn)讓中泰煤業(yè)29%股權(quán)的議案》,，獨(dú)立董事發(fā)表了肯定性意見(jiàn),。

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,。根據(jù)《公司章程》和《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議,。

　　二,、交易對(duì)方情況介紹

　　本次交易對(duì)方沁新集團(tuán)是長(zhǎng)治市大型優(yōu)質(zhì)主焦煤生產(chǎn)和加工轉(zhuǎn)化基地，集煤,、焦,、電、材,、熱,、機(jī)械、物流及農(nóng)林產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)等八類(lèi)產(chǎn)業(yè),，李元,、沁北兩個(gè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園，31個(gè)企業(yè)組成的集團(tuán)化能源公司。公司成立于1995年4月,，注冊(cè)地址為山西長(zhǎng)治市沁源縣李元鎮(zhèn)韓家溝村,，法定代表人為孫宏原，注冊(cè)資本為25,，300萬(wàn)元,，實(shí)際控制人為孫宏原。公司主要經(jīng)營(yíng)范圍包括原煤開(kāi)采,，煤炭加工及產(chǎn)品銷(xiāo)售,，煤矸石發(fā)電，電石,、硅鐵,、棕鋼玉的生產(chǎn)，焦炭生產(chǎn)及余熱發(fā)電等,。

　　截至2018年12月31日,，沁新集團(tuán)經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為128.49億元，凈資產(chǎn)為48.86億元,；2018年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53.60億元,，凈利潤(rùn)9.02億元。

　　沁新集團(tuán)與本公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,，亦不存在產(chǎn)權(quán),、資產(chǎn)、人員等方面的關(guān)系,。經(jīng)過(guò)對(duì)沁新集團(tuán)的調(diào)查了解,，公司董事會(huì)認(rèn)為其經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，具有交易履約能力,。

　　三,、交易標(biāo)的基本情況

　　1、標(biāo)的公司基本情況

　　中泰煤業(yè)成立于2007年9月,，注冊(cè)地址為山西省中陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)西街鳳城東街1排2號(hào),，法定代表人為劉路礦，實(shí)收資本為人民幣14,，500萬(wàn)元,。其中：山西汾西礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司持有汾西中泰51%的股權(quán)，安泰能源持有汾西中泰29%的股權(quán),，中陽(yáng)鋼鐵持有汾西中泰20%的股權(quán),。

　　中泰煤業(yè)主要系對(duì)中陽(yáng)縣吳家峁勘查區(qū)煤炭資源的投資管理，核心資產(chǎn)為已取得的煤炭資源探礦權(quán),，井田設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為300萬(wàn)噸/年,，目前尚未取得采礦權(quán)證,。截至2018年12月31日，汾西中泰經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為4.59億元,，凈資產(chǎn)為1.43億元,。截至2019年4月30日，汾西中泰未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)5.40億元,，凈資產(chǎn)為1.43億元,。

　　2、礦業(yè)權(quán)情況：中泰煤業(yè)于2008年2月24日取得《礦產(chǎn)資源勘查許可證》,，證號(hào)：T01120080201000161,；探礦權(quán)人：山西汾西中泰煤業(yè)有限責(zé)任公司；地理位置：山西省中陽(yáng)縣武家莊鎮(zhèn)一帶,；圖幅號(hào)：J49E017012,，J49E017013；勘查面積：75.86平方公里,。期間辦理了四次探礦權(quán)保留手續(xù),，有效期至2019年12月31日。

　　3,、權(quán)屬狀況：標(biāo)的股權(quán)目前存在為山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司設(shè)置的股權(quán)質(zhì)押登記,，安泰能源正在與該行積極協(xié)商解押事宜。

　　本次交易的標(biāo)的股權(quán)權(quán)屬清晰,，除上述質(zhì)押情況之外,，不存在其他質(zhì)押、查封,、凍結(jié)等權(quán)利受到限制的情形,。

　　4、審批程序：本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為中泰煤業(yè)29%股權(quán),，探礦權(quán)仍在中泰煤業(yè)名下,，探礦權(quán)人未發(fā)生變更，無(wú)需在國(guó)土資源主管部門(mén)履行權(quán)屬轉(zhuǎn)移程序,。

　　5,、中泰煤業(yè)有優(yōu)先受讓權(quán)的其他兩家股東已明確回函表示放棄對(duì)公司本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。

　　四,、標(biāo)的股權(quán)評(píng)估及作價(jià)

　　1、礦業(yè)權(quán)評(píng)估情況

　　安泰能源聘請(qǐng)山西博瑞礦業(yè)權(quán)評(píng)估有限公司對(duì)中泰煤業(yè)的礦業(yè)權(quán)進(jìn)行了評(píng)估并出具了《山西省中陽(yáng)縣吳家峁勘查區(qū)煤炭勘探（保留）探礦權(quán)評(píng)估報(bào)告》（晉博礦評(píng)字[2019]第020號(hào)）,，評(píng)估情況如下：

　　評(píng)估基準(zhǔn)日：2019年3月31日,。

　　評(píng)估方法：折現(xiàn)現(xiàn)金流量法。

　　評(píng)估結(jié)論：經(jīng)評(píng)估人員調(diào)查和分析,，按照礦業(yè)權(quán)評(píng)估的程序,，選取適當(dāng)?shù)脑u(píng)估方法和評(píng)估參數(shù),，經(jīng)過(guò)認(rèn)真估算確定“山西省中陽(yáng)縣吳家峁勘查區(qū)煤炭勘探（保留）探礦權(quán)”（30年服務(wù)年限，對(duì)應(yīng)保有資源儲(chǔ)量32,，618.98萬(wàn)噸）評(píng)估價(jià)值為人民幣237,，220.47萬(wàn)元。

　　評(píng)估有關(guān)事項(xiàng)聲明：根據(jù)原國(guó)土資源部?jī)?chǔ)量司《關(guān)于對(duì)山西省中陽(yáng)縣吳家峁勘查區(qū)煤炭勘探探礦權(quán)評(píng)估結(jié)果的復(fù)函》（2013年7月12日）,，中陽(yáng)縣吳家峁勘查區(qū)煤炭勘探探礦權(quán)價(jià)款評(píng)估結(jié)論為162,，145.68萬(wàn)元（評(píng)估基準(zhǔn)日：2012年12月31日，30年服務(wù)年限,，經(jīng)計(jì)算,，對(duì)應(yīng)的保有儲(chǔ)量為41，087.86萬(wàn)噸）,。該價(jià)款未繳納,。

　　根據(jù)國(guó)務(wù)院《關(guān)于印發(fā)礦產(chǎn)資源權(quán)益金制度改革方案的通知》（國(guó)發(fā)[20 17]29號(hào)），在礦業(yè)權(quán)出讓環(huán)節(jié),，將探礦權(quán)采礦權(quán)價(jià)款調(diào)整為礦業(yè)權(quán)出讓收益,。

　　根據(jù)山西省財(cái)政廳、山西省國(guó)土資源廳,、中國(guó)人民銀行太原中心支行《關(guān)于印發(fā)礦業(yè)權(quán)出讓收益征收管理實(shí)施辦法的通知》（晉財(cái)綜[2018]25號(hào)）,，自2017年7月1日起，新處置礦業(yè)權(quán)的,，礦業(yè)權(quán)人應(yīng)按《礦業(yè)權(quán)出讓收益征收管理實(shí)施辦法》繳納礦業(yè)權(quán)出讓收益,。因該礦未繳納探礦權(quán)價(jià)款，按照晉財(cái)綜[2018]25號(hào)文件精神,，在探礦權(quán)轉(zhuǎn)為采礦權(quán)時(shí),，應(yīng)重新進(jìn)行出讓收益評(píng)估。

　　按照目前實(shí)行的《山西省礦業(yè)權(quán)出讓收益市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià)》（山西省國(guó)土資源廳,，2018年5月28日）,，焦煤基準(zhǔn)價(jià)為7.2元/噸，瘦煤基準(zhǔn)價(jià)為5.8元/噸,，肥煤基準(zhǔn)價(jià)為7.2元/噸,。本次評(píng)估的山西省中陽(yáng)縣吳家峁勘查區(qū)煤炭勘探（保留）探礦權(quán)煤炭查明資源量總量65，001.00萬(wàn)噸,，其中焦煤58.463.00萬(wàn)噸,，瘦煤 5，864.00萬(wàn)噸,，肥煤674.00萬(wàn)噸,。按照不同煤種的比例加權(quán)平均，綜合基準(zhǔn)價(jià)為7.07元/噸,。

　　2,、標(biāo)的股權(quán)作價(jià)

　　公司自2007年投資參股中泰煤業(yè),，系為了穩(wěn)定公司生產(chǎn)所需的原料煤供應(yīng)，并獲得一定的投資收益,。中泰煤業(yè)自成立以來(lái),，各項(xiàng)工作進(jìn)展緩慢，至今尚未取得采礦權(quán)證,，公司投資多年未獲收益,。為了有效盤(pán)活資產(chǎn)，降低投資風(fēng)險(xiǎn),，緩解公司的流動(dòng)資金壓力,，公司擬將上述參股中泰煤業(yè)的股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。經(jīng)與沁新集團(tuán)友好協(xié)商,，同意本次標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)�轉(zhuǎn)讓價(jià)款由雙方在參考上述礦業(yè)權(quán)評(píng)估價(jià)值的基礎(chǔ)上協(xié)商確定為28,，150萬(wàn)元。

　　五,、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1,、標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款：經(jīng)雙方協(xié)商，同意標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣28,，150萬(wàn)元,。

　　2、價(jià)款支付

　�,。�1）自股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂之日,，沁新集團(tuán)已向安泰能源支付的2，000萬(wàn)元定金自動(dòng)轉(zhuǎn)化為標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的一部分,，成為第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,；

　　（2）自股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂之日起兩個(gè)工作日內(nèi),，沁新集團(tuán)應(yīng)向安泰能源支付第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,，即人民幣11，000萬(wàn)元,；

　�,。�3）自標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成工商變更登記之日起兩個(gè)工作日內(nèi)，沁新集團(tuán)應(yīng)向安泰能源支付剩余的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款,，即人民幣15,，150萬(wàn)元。

　　3,、交割及權(quán)益安排

　�,。�1）由于標(biāo)的股權(quán)目前存在為山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司設(shè)置的股權(quán)質(zhì)押登記，安泰能源正在與山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司積極協(xié)商解決,，并將在解除上述股權(quán)質(zhì)押后二十個(gè)工作日內(nèi)協(xié)同沁新集團(tuán)盡快辦理完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù),。

　　（2）股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效之日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割日,。中泰煤業(yè)截至交割日的滾存未分配利潤(rùn)（如有）,，以及自交割日起產(chǎn)生的新利潤(rùn)，由沁新集團(tuán)與中泰煤業(yè)的其他股東按其持股比例共同享有,。安泰能源不享有標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的截至交割日的滾存未分配利潤(rùn)（如有）,，亦自交割日起不再享有標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)、不再承擔(dān)標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的虧損,。

　�,。�3）安泰能源承諾在雙方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之日起四個(gè)月內(nèi)（除非雙方按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定延長(zhǎng)該等時(shí)間）解除標(biāo)的股權(quán)的質(zhì)押擔(dān)保。

　　4,、稅費(fèi)：雙方確認(rèn),，除股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議另有約定外，就股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的簽署,、履行發(fā)生的所有相關(guān)稅費(fèi)由雙方按相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定各自承擔(dān),。

　　5、違約責(zé)任

　�,。�1）若沁新集團(tuán)未按股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之約定及時(shí)足額支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,，且在相應(yīng)期限屆滿后三個(gè)工作日內(nèi)（“寬限期”）仍未支付，則每逾期一日沁新集團(tuán)按其到期應(yīng)付未付金額的千分之三向安泰能源支付逾期付款違約金,，自寬限期屆滿之日的次日起,，逐日累算。若沁新集團(tuán)在寬限期30日后仍未支付應(yīng)付款項(xiàng),，則構(gòu)成違約行為,，安泰能源有權(quán)要求沁新集團(tuán)按照本條第三款之約定向其支付違約金及賠償損失。

　�,。�2）若安泰能源未能在約定的期限內(nèi)解除標(biāo)的股權(quán)的質(zhì)押或因其他安泰能源自身原因?qū)е虏荒苻k理股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更登記,，每逾一日安泰能源按股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款的千分之三向沁新集團(tuán)支付違約金，自合同約定變更登記日的次日起,，逐日累算,。若安泰能源在約定的變更登記日30日后仍未能辦理變更登記，則構(gòu)成違約行為,，沁新集團(tuán)有權(quán)要求安泰能源按照本條第三款之約定向其支付違約金及賠償損失,。

　　（3）如果一方違反股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的任何義務(wù),、責(zé)任,、陳述、承諾,、保證等,，視為違約,。在此情況下，除股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的違約救濟(jì)措施外（包括但不限于前述條款約定的救濟(jì)措施）,，守約方有權(quán)要求違約方按照相關(guān)法律法規(guī)的要求承擔(dān)違約責(zé)任,。

　　6、其他

　�,。�1）股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議在如下條件均滿足時(shí)生效：①雙方簽字蓋章,；②安泰能源股東山西安泰集團(tuán)股份有限公司的有權(quán)決策機(jī)構(gòu)審議通過(guò)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

　�,。�2）為向主管商務(wù)部門(mén)和工商登記部門(mén)申請(qǐng)辦理變更登記之必要,，雙方可采用主管部門(mén)關(guān)于公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的格式文本。雙方確認(rèn),，應(yīng)按雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之相關(guān)約定確定該等格式文本的相關(guān)內(nèi)容,，且該等格式文件的簽訂及生效在任何情況下不會(huì)構(gòu)成對(duì)雙方已簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及其任何條款的增補(bǔ)、刪減,、修改,、終止或替代；該等格式文本的內(nèi)容與雙方已簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議不一致的,，以雙方已簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議為準(zhǔn),。

　　六、本次交易對(duì)公司的影響

　　本次交易標(biāo)的為公司參股股權(quán),，且標(biāo)的公司中泰煤業(yè)目前尚未正常運(yùn)營(yíng),，因此，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生重大影響,。本次交易產(chǎn)生的投資收益約2.4億元將計(jì)入公司當(dāng)期營(yíng)業(yè)外收入,，對(duì)公司2019年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大積極影響。具體會(huì)計(jì)處理及影響金額將以年審會(huì)計(jì)師年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn),。

　　七,、專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)

　　北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所就本次交易所涉礦業(yè)權(quán)事宜出具法律意見(jiàn)如下：

　　1、本次交易各方均具備實(shí)施本次交易的主體資格,；

　　2,、本次交易的標(biāo)的股權(quán)權(quán)屬清晰，除安泰能源將本次交易的標(biāo)的股權(quán)質(zhì)押給介休農(nóng)商行之外,，不存在其他質(zhì)押,、查封、凍結(jié)等權(quán)利受到限制的情形,；

　　3,、本次交易所涉礦業(yè)權(quán)由中泰煤業(yè)持有合法有效的《礦產(chǎn)資源勘查許可證》，但礦業(yè)權(quán)價(jià)款尚未繳納；該礦業(yè)權(quán)不存在抵押,、查封,、凍結(jié)等權(quán)利受到限制的情形；

　　4,、本次交易已經(jīng)履行現(xiàn)階段必需的批準(zhǔn)程序,；

　　5、本次交易不涉及礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓,、特定礦種資質(zhì)及行業(yè)準(zhǔn)入問(wèn)題；

　　6,、本次交易已委托具有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行了評(píng)估,，相關(guān)評(píng)估結(jié)果處于有效期內(nèi)。

　　八,、上網(wǎng)公告附件

　　1,、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　2、專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)

　　3,、探礦權(quán)評(píng)估報(bào)告

　　特此公告

山西安泰集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二○一九年七月三日