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證券代碼：002128 證券簡稱：露天煤業(yè) 公告編號：2019049

內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司

2019年第七次臨時董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年8月2日以電子郵件形式發(fā)出關(guān)于召開公司2019年第七次臨時董事會會議的通知，會議于2019年8月8日以通訊表決的方式召開。公司現(xiàn)有董事12名，12名董事參加了表決，本次會議的召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程等規(guī)定。會議采用記名投票表決方式。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議《關(guān)于注冊成立通遼通發(fā)新能源有限公司的議案》；

　　為進(jìn)一步拓展公司新能源業(yè)務(wù)，擬投資設(shè)立通遼通發(fā)新能源有限公司，具體情況如下：

　　1.公司名稱：通遼通發(fā)新能源有限公司（最終以工商機(jī)構(gòu)核定名稱為準(zhǔn)）。

　　2.注冊地址：通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。

　　3.注冊資本：人民幣13,350萬元。

　　4.股東：該公司為內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司全資子公司。

　　5.主要經(jīng)營范圍：風(fēng)力、光伏發(fā)電項目開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營、管理和技術(shù)服務(wù)（最終以工商機(jī)構(gòu)核定為準(zhǔn)）。

　　表決結(jié)果：董事12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過該議案。根據(jù)公司投資管理制度相關(guān)規(guī)定，該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（二）審議《關(guān)于注冊成立內(nèi)蒙古阿拉善新能源有限公司的議案》；

　　為進(jìn)一步拓展公司新能源業(yè)務(wù)，擬投資設(shè)立內(nèi)蒙古阿拉善新能源有限公司，具體情況如下：

　　1.公司名稱：內(nèi)蒙古阿拉善新能源有限公司（最終以工商機(jī)構(gòu)核定名稱為準(zhǔn)）。

　　2.注冊地址：阿拉善左旗。

　　3.注冊資本：人民幣3600萬元。

　　（三）審議《關(guān)于簽訂2019年汽、柴油購銷合同的議案》;

　　1.為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司及子公司扎魯特旗扎哈淖爾煤業(yè)有限公司（以下簡稱扎哈淖爾煤業(yè)公司)決定簽訂2019年汽、柴油采購合同。具體詳見下表。

　　2.該合同均不涉及關(guān)聯(lián)交易，服務(wù)單位與本公司及本公司控股子公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　以上合同尚未簽訂，預(yù)計合同金額均不構(gòu)成重大合同。上述合同在履行過程中，根據(jù)實際發(fā)生量據(jù)實結(jié)算。

　　3.以上合同對公司及控股子公司的影響及決策程序。上述合同均為滿足公司及控股子公司露天礦日常生產(chǎn)經(jīng)營需要而簽訂，對公司及控股子公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果無重大影響,均系按照公司《總經(jīng)理工作細(xì)則》“標(biāo)的額超過5000萬元以上的非關(guān)聯(lián)交易合同”需要提交董事會決策的程序執(zhí)行。

　　表決結(jié)果：董事12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過該議案。

　　（四）審議《關(guān)于召開公司2019年第五次臨時股東大會的議案》。

　　召開公司2019年第五次臨時股東大會情況見公司同日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)站www.cninfo.com.cn 公告編號2019050號的《公司關(guān)于召開2019年第五次臨時股東大會通知》。

　　表決結(jié)果：董事12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過該議案。

　　特此公告。

內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司董事會

2019年8月8日