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煤炭人訊：4月15日，開灤（集團）有限責(zé)任公司第二屆董事會第十二次會議在新三會議室召開。會議宣讀了關(guān)于集團公司董事會2020年第5次臨時會議決策事項落實情況的通報、集團公司黨委二屆八十五次常委會會議紀(jì)要前置相關(guān)內(nèi)容，逐項審議通過了開灤集團公司2019年度董事會工作報告等十五項議案，并形成決議。

集團公司董事長、黨委書記、總經(jīng)理張建公主持會議，職工董事鄭慶學(xué)、外部董事武德珍出席會議。集團公司辦公室（董事會秘書處）、企業(yè)發(fā)展部、財務(wù)部主要負責(zé)人和議案說明人列席會議。

會議認為，2019年，集團公司深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認真落實省委省政府和省國資委決策部署，依照《公司法》《開灤集團公司章程》和《開灤集團公司董事會議事規(guī)則》履職盡責(zé)，全力推進公司轉(zhuǎn)型升級、改革攻堅、資產(chǎn)重組、效益提升，注重科學(xué)決策，加強防控風(fēng)險，經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)中有進，企業(yè)改革取得重大進展，轉(zhuǎn)型發(fā)展水平穩(wěn)步提升，各項工作取得新成效、新突破。

會議指出，2019年，集團公司董事會全面貫徹落實省國資委《關(guān)于印發(fā)〈河北省國資委規(guī)范監(jiān)管企業(yè)董事會運行暫行辦法〉的通知》文件精神，嚴(yán)格落實《開灤集團公司董事會議事規(guī)則》，全年共召開會議29次，其中，定期會議2次，臨時會議27次，共審議通過議案96項。董事會依法依規(guī)運作，重大事項決策前提交黨委常委會前置研究討論；會議召開前，按時間要求將董事會議案提交全體董事預(yù)審；現(xiàn)場會議全部全程錄像；實施董事、董事會秘書會議記錄簽字制度；會議形成全體董事簽字決議；落實董事會決議決策執(zhí)行跟蹤問效制度，全年定期督查共2次，前次會議落實情況督查共12次，確保了董事會決策事項落實落地；通訊方式召開會議占全年總會議次數(shù)48.28％，符合省國資委通訊方式不超過全年總次數(shù)50％要求。

會議強調(diào)，2020年，集團公司董事會要全面貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆四中全會精神，認真落實省委省政府和省國資委工作部署，堅持戰(zhàn)略引領(lǐng)，不斷加快轉(zhuǎn)型升級步伐，推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；堅持效益優(yōu)先，不斷提高投資質(zhì)量，確保國資保值增值；堅持預(yù)算剛性約束，不斷拓寬融資渠道，為企業(yè)發(fā)展提供不竭動力；堅持制度強化管理，不斷提高管控水平，為企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供制度保障，堅決打好“十三五”收官戰(zhàn)，確保全面完成2020年各項奮斗目標(biāo)。

（新聞中心）